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杏耀-杏耀娱乐-杏耀官网_杏耀代理注册 时间:2019年12月03日 01:53

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售。公司以市场需求为导向,研发出满足消费者对投资、收藏、日常佩戴等方面需求的质量上乘、产品多元、价格优惠的黄金珠宝产品。

  2018年,公司主要业绩驱动因素为以下几个方面:一是获得资金得到保障。黄金珠宝行业为资金密集型行业,需要大量的流动资金支持。报告期,由于受宏观因素等影响,公司融资渠道一度受阻。海科金集团入主后,海淀区国资中心、海科金集团以及海科金集团的成员企业通过提供借款、融资担保等方式向公司提供流动性支持,使公司业务发展得到保障;二是产品销售能力得到提升。公司通过持续不断地营销体制改革,打造了一支专业化的销售团队,充分调动了一线员工的销售积极性,扩大公司产品销售规模,提升产品的市场占有率;三是健全内部控制,规范公司治理。公司通过健全内控管理制度体系,降低运营风险;同时,通过加强对子公司的管控,提升子公司经营质量,使经营状况好转。

  公司所处行业为黄金珠宝行业,基于消费需求有望逐步替代保值需求成为黄金珠宝市场增长的核心驱动因素,行业正处于短期企稳复苏、且未来增长可持续的阶段。

  2018 年,由于受到国家宏观调控、资本市场环境低迷、信贷政策收紧等多方面影响,黄金首饰消费增长幅度有所放缓。国家统计局数据显示,2018年度,国内生产总值比上年增长6.6%。全国居民人均可支配收入实际同比增长6.5%,全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长7.4%。据中国黄金协会最新统计数据显示,2018年,全国黄金实际消费量1151.43吨,同比增长5.73%。长期来看,我国珠宝行业正由数量型增长转向质量效益型增长,品牌效应逐渐增强,行业集中度也将渐趋提高,以珠宝配饰为代表的个性化消费品类有望持续快速增长。

  黄金珠宝行业具有如下特点:一是周期性特点。黄金饰品的投资需求及消费属性与金价波动具有阶段相关性,钻石消费趋势受价格的影响比较微弱,反而和经济周期关联度极高;二是区域性特点。年轻白领聚集的一线城市品位走向高端化,拥有更多具有一定知识水平的专业消费者逐渐把金条及黄金ETF等作为投资载体,使得黄金饰品的需求更多由投资属性驱动,而三、四线城市人群更加偏好持有具有更强保值功能的黄金;三是季节性特征,特别是5月、10月等婚庆集中的月份,婚庆刚需贡献了珠宝市场稳定的份额;四是资金密集型特点。在原材料采购环节,由于贵金属具有较强的货币属性,原材料采购时需要预先垫付大量资金;在产品销售环节,为拓展客户黄金珠宝企业一般会给予信誉较好的客户一定的信用赊销期限,该模式导致产品销售现金回款具有一定的滞后性;此外购买加工设备、聘请专业设计师和工艺师等也需要大量的资金投入。

  公司自上市以来不断积极探索市场新模式并勇于尝试,通过各项优势资源的强力补充,完善产业链布局,拓宽市场覆盖。2018年5月,公司入选“2018中国影响力最具价值品牌”。2018年12月,公司获得由中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的《中国改革开放40周年珠宝行业市场开拓奖》,公司基于在产品、渠道、品牌、运营等方面的综合实力,行业影响力不断提升,金一品牌已拥有坚实的消费者和市场基础。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  截至2018年12月31日,公司共有直营店面74家,加盟店面216家,其中,报告期内新增直营门店34家,关闭直营门店25家。公司目前在天猫、京东商城、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面,自主开发金一饰界App、方便消费者在线年年度公司线上交易平台营业收入为 24,297,784.46元,其中:公司自建平台的营业收入为7,549,093.10元,第三方平台的营业收入为16,748,691.36元。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司本期归属上市公司普通股股东的净利润较上期减少23,697.19万元,主要为黄金珠宝行业为资金密集型行业,需要大量的流动资金支持,2018 年由于受国家宏观调控政策影响,公司营运资金减少,致使公司的销售未达预期,毛利水平略有下降,从而影响整体盈利规模,导致本公司净利润下降,为此公司调整经营策略,稳健推进公司业务发展。

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,杏耀平台财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  (9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  1、本年合并范围新增2家公司:金一共享(北京)网络技术有限公司,江苏海金盈泰文化发展有限公司。

  2、本年合并范围转让21家公司:分别为上海金一黄金珠宝有限公司,安徽宝恒珠宝有限公司,山东钟联珠宝有限公司,江西鸿铭黄金珠宝有限公司,澳门金一文化珠宝礼品有限公司,陕西秦星金一黄金珠宝有限公司,江苏金伴侣黄金珠宝有限公司;广东乐源数字技术有限公司,广州市乐源数字技术有限公司,深圳市艾普世数字技术有限公司,广东可穿戴数字技术有限公司,广东乐之康医疗技术有限公司,广东乐芯智能科技有限公司,香港艾普世国际有限公司;北京金一江苏珠宝有限公司,北京金一南京珠宝有限公司,南京优克珠宝有限公司,上海宝尚钻石有限公司,南京莱奥珠宝有限公司,玉王府珠宝首饰有限公司,瑞金市金宁珠宝有限公司。

  3、本年合并范围注销3家公司:深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司,广西金一文化发展有限公司,喀什金越电子商务有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年3月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参加现场会议的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持,公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的公司 《2018年年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。

  经审核,董事会认为《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2018年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网();《2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  同意公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构申请融资额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过 120 亿元,其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过 120 亿元,在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。上述融资及担保额度及授权有效期经2018年度股东大会审议通过后生效至2020年度融资及担保方案经股东大会批准之日结束。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  公司2019年度黄金套期保值业务交易量预计累计不超过5,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过10,500万元,其中买开仓持仓保证金计划占比1/2,卖开仓计划占比1/2;公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克,累计投资资金(保证金)预计不超过300万元,其中买开仓持仓保证金计划占比1/2,卖开仓计划占比1/2。

  同意公司在上述额度内使用自有资金开展套期保值业务。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效,至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  2019年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为:交易量预计累计不超过12,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过50,000万元,保证金原则上使用自有资金,但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

  同意公司在上述额度内使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。超过上述额度的套期保值业务,按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效,至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经2019年度股东大会批准之日结束。

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  同意公司继续向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度,年利率不超过7.16%,有效期内利息共计不超过20,000万元,借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次董事会审议的事项仅构成对原审议借款事项的展期,并不新增借款额度。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  同意海科金集团及子公司为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团及子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海科金集团及子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用,担保费用按实际发生的天数计算,预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6500万元,申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施,具体以实际签署的担保合同为准;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次审议的事项并不新增担保额度。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  十三、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

  在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素,不与绩效挂钩,按期发放;绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。

  上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

  董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的公司 《2018年年度报告》全文中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  公司董事会发表了相关说明,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

  公司董事会发表了相关说明,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

  公司董事会发表了相关说明,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

  公司董事会发表了相关说明,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

  公司董事会发表了相关说明,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()刊登的《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

  同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定,结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况,公司 2018 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。详见与同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  同意公司注销控股子公司福建金一文化发展有限公司,本次注销控股子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于拟注销控股子公司的公告》。

  公司董事会于近日收到孙长友先生辞去第四届董事会提名委员会委员的书面辞职报告。孙长友先生因工作安排申请辞去第四届董事会提名委员会委员职务。辞去第四届董事会提名委员会委员后,孙长友先生第四届董事会董事、副总经理职务不变。为保证公司第四届董事会提名委员会工作正常开展,同意推选张波先生(简历详见附件)为第四届董事会提名委员会委员,与李韶军、姜军共同组成第四届董事会提名委员会,任期与第四届董事会任期一致。

  同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效,至2020年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议。

  详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  公司2018年度任职的独立董事叶林、欧阳辉、张玉明、杨似三、姜军、李韶军、沈洪辉向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,上述独立董事将在公司2018年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网()的《2018年度独立董事述职报告》。

  张波先生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外居留权,北京工商大学会计学院本科学历。曾在北京信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理、部门副经理,曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理;曾在北京市中关村小额贷款股份有限公司历任计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理职务;曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理;曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3.会议召开的合法性、合规性:公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  (2) 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1) 截止2019年5月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议,详见公司于 2019年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》、《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的公告》、《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司续聘会计师事务所的公告》等公告。

  以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票,议案7、8、9关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】;

  2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线时前送达或传真至公司),不接受电线:30-17:00;

  5.登记地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部,信函请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2019年5月10日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2018年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

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